FinCEN总监提醒Casinos加密合规要求

语言: CN / TW / HK

金融犯罪执法网络(FinCEN)主任表示,赌场行业需要提高报告与数字货币相关的可疑活动的赌注。

FinCEN主任Kenneth Blanco在8月13日在拉斯维加斯举行的反洗钱会议上表示,该机构尚未收到预期的可疑活动报告(SAR)数量。

布兰科说:“有一种误解,认为仅仅因为自去年以来FinCEN没有公开对娱乐场或卡片俱乐部采取执法行动,因此FinCEN不会关注这个金融部门。” “让我向你保证,事实并非如此。”

根据5月份发布的监管准则,赌场和信用卡表需要识别和报告“危险信号”,这些信号表明可能存在“使用加密货币进行洗钱,制裁和其他非法融资”的情况。

这是因为赌场是恶意软件诈骗和“商业电子邮件妥协方案”的目标。

“当赌场遇到可疑的[可兑换虚拟货币]活动以及影响,促进或进行交易的任何网络事件时,赌场应提交SAR(可疑活动报告),”他说。

此外,赌场必须设置与加密资产相关的政策,程序,内部控制和风险评估。

布兰科提出了几个与尽职调查有关的问题:

布兰科进一步区分了注册赌场或牌桌以及充当货币发送者的在线游戏网站。在线或离线的持牌赌场必须遵守银行保密法(BSA)和任何与货币服务业务相关的法律,后来称为合规“国家安全问题”。

“我们知道赌场能够为游戏客户开发的重要信息。这些信息非同寻常且相关,“他说。

肯尼斯希望赌场能够创造一种“合规文化”,让不同的实体在他们自己之间以及与有关当局之间共享信息。

芯片,扑克,赌博照片通过Shutterstock

分享到: